A partir de una presentación del Banco Central, la Procelac inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado. El dinero inyectado por INC-Carrefour era derivado por diferentes firmas para operaciones de cambio marginales.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció penalmente por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros del directorio y síndicos de firmas que realizaron operaciones al margen de la legalidad en el sistema financiero por más de 4 mil millones de pesos, a la cabeza de las cuales se ubica INC S.A., conocida por su actividad comercial como Carrefour Argentina, que en el esquema delictivo aportaba “groseros flujos de fondos a la banca informal”.
La presentación del titular de la Procelac es consecuencia de una extensa investigación preliminar, desarrollada por su Área Operativa de Mercado de Capitales, iniciada a partir de la presentación del Banco Central tras la constatación de irregularidades durante una inspección desarrollada el 1° de septiembre pasado en la casa de cambio Transcambio. En principio, los inspectores del BCRA detectaron violaciones al Régimen Penal Cambiario, cuya investigación está en manos de la autoridad monetaria, pero también serios indicios de la comisión de delitos, por lo cual dieron aviso a la Procelac, que inició la investigación preliminar, un procedimiento dispuesto en la Ley de Ministerio Público para -previo a la denuncia penal- arribar a un grado de mayor certeza sobre la posibilidad de que se hubieran cometido crímenes.
La denuncia presentada por la Procelac alcanza a los miembros de los directorios de Anker S.A., Transcambio S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A. y a las personas físicas que las integran por formar parte de una asociación ilícita para realizar intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
También, fueron denunciados miembros del directorio y la sindicatura de INC S.A.; los miembros del consejo de administración de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.; los miembros del directorio y de la sindicatura de Ad Law S.A. y Orpil S.A.; y las firmas Yoen S.A., Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito S.A.
