La denunciará la hará el Banco Central que exige el detalle de Certificados de Habilitación otorgados por el gobierno porteño para funcionar como Casas de Cambio sin que éstos hayan obtenido la previa autorización del BCRA.
El Banco Central anunció que denunciará penalmente a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilitaron locales comerciales como casas de cambios en el ámbito porteño, y que operaban en situaciones de irregular funcionamiento, detectadas durante allanamientos realizados por la autoridad monetaria en lo que va del año.
La denuncia que se formalizará hoy fue explicada esta tarde por el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, en una conferencia de prensa en la que también anunció una serie de medidas crediticias para apoyar a los damnificados por las inundaciones en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires y del sur de Santa Fe.
“El Banco Central va a realizar una denuncia penal para analizar la conducta de los funcionarios que permitieron la habilitación de locales como casas de cambios sin la autorización del Banco Central y a pesar de dos intimidaciones” que realizó la autoridad monetaria, explicó Vanoli al aclarar que la acción penal también alcanzará a los administradores de los locales.
El presidente del BCRA explicó que el 23 de febrero se detectó en un allanamiento realizado que el local contaba con un certificado de habilitación del Gobierno de la Ciudad para operar como casa de cambio, una situación que volvió a registrarse en otro allanamiento realizado el 16 de marzo.
Vanoli expresó que la situación “es irregular, viola la Carta Orgánica del Banco Central, y va en contra del Régimen Penal Cambiario” lo que a su criterio conforma “una situación increíble” por no consultar a la autoridad monetaria “lo que evidencia fallas administrativas y cuestiones penales que son necesario averiguar” y que son motivo de la denuncia.
Los domicilios de los locales identificados se encontraban en Cabello 3717 y Luis María Campos 1181, donde funcionarios de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central detectaron las constancias de habilitación de la autoridad porteña para funcionar como casas de cambio.
A pesar de la identificación de los dos locales con irregularidades, el funcionario afirmó que “hasta el momento se detectaron 17 establecimientos en las condiciones de irregularidad, es decir, con certificados de habilitación otorgados por el GCBA en infracción a la Ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario”.
Al detectar las irregularidades, el Banco Central realizó dos requerimientos al Gobierno de la Ciudad para que entregue un detalle de los domicilios a los que se otorgó la habilitación para actuar como casa de cambios y se le reclamó “que cese en su accionar y dé intervención al BCRA previo al otorgamiento de la habilitación”.
Tras un primer requerimiento sin respuesta, el Gobierno porteño remitió el 26 de junio un informe que Vanoli calificó “como parcial e insatisfactorio”, y precisó que el mismo incluía “un listado incompleto de establecimientos habilitados para operar en cambios y la argumentación de que las habilitaciones se otorgaron para cotejar condiciones de higiene y seguridad”.
El funcionario defendió el incremento de los operativos de control que el banco Central incrementó en los últimos meses “por la importancia que adquiere en todo el mundo la regulación y supervisión financiera por las consecuencias que trae a las sociedades la inestabilidad financiera, y las violaciones administrativas y delictuales.
En ese sentido, Vanoli reafirmó “los objetivos del Banco Central de garantizar la estabilidad financiera y de impulsar que la actividad en su conjunto este al servicio del empleo, el crecimiento y la inclusión social”.
De acuerdo a la entidad monetaria, en lo que va de 2015 se realizaron 69 operativos de fiscalización con una tasa de eficiencia de 88 por ciento, y que permitieron el secuestro de valores por 15,9 millones de pesos, 11,2 millones de dólares y un millón de euros. casa de cambio
